„Obvinění takového rozsahu má mezinárodní dopad,“ řekl Rose Romero, regionální ředitel Komise pro cenné papíry v Dallasu.

V trestním oznámení figuruje mimo jiné banka miliardáře, která nese jeho jméno, tedy Stanford International Bank, která je činná ve 131 zemích a má přes 30 tisíc klientů. Ti do ústavu vložili přes osm miliard dolarů. Vyšetřováno bude také sídlo v Houstonu, které se věnuje zprostředkování a konzultaci při investování. Celá tato skupina pak disponuje zhruba 50 miliardami dolarů.

Stanfordova aktiva byla již na příkaz soudu zmrazena. Podle agentury Reuters již v úterý 15 policistů prohledávalo kanceláře společnosti v Houstonu.

Ve Spojených státech je to během několika týdnů další obří skandál týkající se zpronevěry. Již v prosinci byl zadržen bývalý šéf burzy Nasdaq Bernard Madoff, který čelí obvinění ze zpronevěry 50 miliard dolarů.

Na konci ledna pak americké úřady uvedly, že zatčen byl Nicholas Cosmos, který měl zpronevěřit 400 miliónů dolarů.