„Výší doměřené daně se jedná o dosud největší rozkrytý a došetřený případ,” uvedla Petlachová. Ke krácení daně podle ní docházelo v souvislosti s řetězovými obchody s drahými kovy, jako je zlato, stříbro a platina. Ty se uskutečňovaly zejména v České republice, v Německu, Saúdské Arábii, Turecku a na Slovensku.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Podvod byl vytvořen sofistikovaným způsobem – daňové subjekty zneužily ustanovení zákona o DPH a počínaly si tak, aby jejich činnost nevzbudila pochybnosti správce daně a mohly dlouhodobě čerpat nadměrné odpočty,” přiblížila Petlachová. Kontrolované společnosti podle ní měly velmi omezené vlastní finanční zdroje, prostředky na jejich provoz tvořily především nadměrné odpočty DPH.

„Nebylo to vůbec jednoduché. Firmy si mezi sebou vytvořily velmi propracovaný a hlavně proměnlivý podvodný obchodní řetězec. Bylo nutné prošetřit téměř 120 článků tohoto řetězce, což se správci daně podařilo za necelý rok prováděných složitých řízení“, řekl Martin Janeček, generální ředitel Generálního finančního ředitelství.

Podobné případy finanční správa podle zákona oznamuje policii.