Článek
Fed německé bance kromě toho uložil zlepšit interní kontroly v boji proti praní peněz. Deutsche Bank uvedla, že chce požadavky americké centrální banky splnit. V součtu s pokutou od britského regulátora tak kvůli nedostatečné kontrole praní špinavých peněz zaplatí 671 miliónů eur (15,9 miliardy korun).
Celkově měli klienti Deutsche Bank v letech 2011 až 2015 u Deutsche Bank vyprat až deset miliard dolarů (270 miliard korun). Podle regulátorů měla banka řadu příležitostí, aby tomuto jednání učinila přítrž, které však nevyužila. [celá zpráva]
Pochybní ruští zákazníci měli na pobočce Deutsche Bank v Moskvě kupovat akcie v rublech, zatímco jejich firmy prodávaly tytéž cenné papíry u Deutsche Bank v Londýně, za což inkasovaly americké dolary.
Takové transakce jsou z ekonomického hlediska nesmyslné, regulátoři tak dospěli k závěru, že se jednalo o praní špinavých peněz.
