Článek
Aktuality.sk informovaly o jednoduchém mechanismu podvodu, kdy bylo zboží z Číny deklarováno za nižší cenu, aby se snížily celní poplatky. V reálu šlo také často o úplně jiné zboží, než bylo deklarováno.
Zboží pak končilo v západní Evropě, kde bylo prodáváno bez zdanění. Zisky byly následně vyváženy zpět do Asie.
Evropská prokuratura provedla operaci s názvem Calypso. Policie zasahovala v několika zemích, hlavní zásah proběhl v řeckém přístavu Pireus, kde byly zadrženy tisíce elektrokol a koloběžek a stovky kontejnerů určených ke kontrole. Byla nalezena hotovost i zbraně. Zadrženo bylo deset lidí včetně dvou celníků.
Zneužití evropských procesů
Podvodníci využívali známý karuselový podvod. Vytvořili síť firem, často schránkových nebo zcela falešných, které byly formálními odběrateli neprocleného zboží. Takové firmy působily i na Slovensku, v Bulharsku, Česku, Dánsku, Německu, Maďarsku, Itálii a ve Slovinsku.
Díky složitým řetězcům fiktivních prodejů dokázali pachatelé získat peníze i ze státních rozpočtů prostřednictvím vratky DPH. Zboží fyzicky putovalo do logistických center ovládaných touto sítí.
Podle EPPO dosáhla celková škoda způsobená skupinou až 700 milionů eur (17,3 miliardy Kč), z toho 250 milionů eur (6,2 miliardy Kč) na clu a 450 milionů eur (11,1 miliardy Kč) na DPH.
Během akce bylo zadrženo deset osob, včetně dvou celníků. Policie zabavila 5,8 milionu eur (143 milionů Kč) v různých měnách a kryptoměnách, 11 luxusních nemovitostí, 27 vozidel a další luxusní zboží.
Praní peněz a slovenská stopa
Podobný způsob praní peněz byl na Slovensku popsán již v roce 2021 v případu tzv. čínské pračky špinavých peněz, do kterého byli zapojeni i členové skupiny takáčovci, bývalí příslušníci Slovenské informační služby a podnikatel Michal Suchoba.
Vyšetřování tohoto případu však bylo přerušeno, protože se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující trestní stíhání konkrétní osoby.
