Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz

Italská policie odhalila fiktivní obchod se šrotem za miliardy se zapojením českých firem

Finanční policie v italském městě Pordenone odhalila rozsáhlý fiktivní obchod se železným šrotem, do kterého byly zapojeny také firmy ve Slovinsku a Česku. Policisté o tom informovali ve středu. Systém navíc umožňoval čínským podnikatelům v Itálii zasílat výnosy z jejich nelegálních aktivit do Číny, informovala agentura Reuters. Skrze platby za fiktivní dovoz kovů se skupinám podařilo převést do Asie na 150 milionů eur (zhruba 3,8 miliardy korun).

Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz
Italská policie odhalila fiktivní obchod se šrotem za miliardy se zapojením českých firem

Na nezákonné aktivitě se podle finanční policie podílely dvě kriminální skupiny s odlišnou činností. Obchodníci se železným šrotem prováděli fiktivní nákupy od společností se sídlem v České republice a ve Slovinsku, jejichž názvy policie nezveřejnila. Tím získávali podklady a certifikáty. Dokumenty používali k prokázání původu železného šrotu od firem podnikajících v šedé ekonomice. Tím navíc šrot nespadal do kategorie odpadu a mohl být odprodán dalším firmám. Podle policie vyšetřovaní muži tímto způsobem od roku 2013 vykázali neexistující prodeje 150 000 tun kovového šrotu.

Kvůli fiktivním obchodům italské společnosti zasílaly velké úhrady do českých a slovinských bank, současně ale měly podle policie problém, jak dostat peníze zpět do Itálie. V tom jim mělo pomoci spojenectví s čínskými podnikateli, kteří měli výnosy z černého obchodu s textilem. V rámci schématu české a slovinské firmy zasílaly platby do Číny za fiktivní dovoz kovů. Následně čínští podnikatelé vypláceli Italům zaslané obnosy v hotovosti.

Podle policie bylo vyšetřování podvodů velice náročné. "Bez odposlechů, sledování a hlavně bez využití mikrokamer bychom nikdy nebyli schopni tento mechanismus odhalit," uvedl velitel finanční policie v Pordenone plukovník Stefano Commentucci.

Podle policie vyšetřovaní vydali fiktivní faktury v hodnotě 309 milionů eur (7,9 miliardy korun) a do Číny se podařilo zaslat 150 milionů eur. Vyšetřovatelé zadrželi pět lidí a dalších 50 vyšetřují. Zabavili také prostředky ve výši 66 milionů eur (zhruba 1,7 miliardy korun). Podle vyšetřovatelů aktivity koordinovala pětice mužů původem ze severovýchodní Itálie.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků