Hlavní obsah

Italská policie odhalila fiktivní obchod se šrotem za miliardy se zapojením českých firem

16. 6. 2021, 21:39

Finanční policie v italském městě Pordenone odhalila rozsáhlý fiktivní obchod se železným šrotem, do kterého byly zapojeny také firmy ve Slovinsku a Česku. Policisté o tom informovali ve středu. Systém navíc umožňoval čínským podnikatelům v Itálii zasílat výnosy z jejich nelegálních aktivit do Číny, informovala agentura Reuters. Skrze platby za fiktivní dovoz kovů se skupinám podařilo převést do Asie na 150 milionů eur (zhruba 3,8 miliardy korun).

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Na nezákonné aktivitě se podle finanční policie podílely dvě kriminální skupiny s odlišnou činností. Obchodníci se železným šrotem prováděli fiktivní nákupy od společností se sídlem v České republice a ve Slovinsku, jejichž názvy policie nezveřejnila. Tím získávali podklady a certifikáty. Dokumenty používali k prokázání původu železného šrotu od firem podnikajících v šedé ekonomice. Tím navíc šrot nespadal do kategorie odpadu a mohl být odprodán dalším firmám. Podle policie vyšetřovaní muži tímto způsobem od roku 2013 vykázali neexistující prodeje 150 000 tun kovového šrotu.

Mezinárodní gang připravil dvě české banky a pojišťovnu o 1,4 miliardy korun

Ekonomika

Kvůli fiktivním obchodům italské společnosti zasílaly velké úhrady do českých a slovinských bank, současně ale měly podle policie problém, jak dostat peníze zpět do Itálie. V tom jim mělo pomoci spojenectví s čínskými podnikateli, kteří měli výnosy z černého obchodu s textilem. V rámci schématu české a slovinské firmy zasílaly platby do Číny za fiktivní dovoz kovů. Následně čínští podnikatelé vypláceli Italům zaslané obnosy v hotovosti.

Podle policie bylo vyšetřování podvodů velice náročné. "Bez odposlechů, sledování a hlavně bez využití mikrokamer bychom nikdy nebyli schopni tento mechanismus odhalit," uvedl velitel finanční policie v Pordenone plukovník Stefano Commentucci.

Z Česka se na sever Itálie dodávaly falešné drahokamy

Evropa

Podle policie vyšetřovaní vydali fiktivní faktury v hodnotě 309 milionů eur (7,9 miliardy korun) a do Číny se podařilo zaslat 150 milionů eur. Vyšetřovatelé zadrželi pět lidí a dalších 50 vyšetřují. Zabavili také prostředky ve výši 66 milionů eur (zhruba 1,7 miliardy korun). Podle vyšetřovatelů aktivity koordinovala pětice mužů původem ze severovýchodní Itálie.

Reklama

Související témata:

Výběr článků