Článek
Podle policie vznikla na území ČR v letech 2007 až 2009 organizovaná skupina, která založila a prostřednictvím dalších osob organizovala činnost nejméně pěti obchodních společností. Na základě nepravdivých faktur a přepravních dokladů deklarovaly dovoz hutního materiálu z Maďarska v cenách bez DPH. Informoval o tom mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej.
Následně toto zboží prodávaly odběratelům v Česku v cenách včetně DPH. Vzniklou daňovou povinnost však již nehradily a finanční prostředky si ponechávaly pro vlastní potřebu.
Česká protikorupční policie prověřovala tuto činnost od roku 2009. Postupně zjistila, že se týká také území Slovenska, Polska a Maďarska. Na základě společné práce mezinárodního vyšetřovacího týmu v pondělí maďarská protiteroristická jednotka zadržela 14 podezřelých.
Při následných domovních prohlídkách policisté zajistili několik luxusních nemovitostí a aut a dále finanční hotovost ve výši 62 miliónů forintů (5,5 miliónu korun). Všechny zadržené stíhá maďarská policie pro legalizaci výnosů z trestné činnosti.