Podle policie vznikla na území ČR v letech 2007 až 2009 organizovaná skupina, která založila a prostřednictvím dalších osob organizovala činnost nejméně pěti obchodních společností. Na základě nepravdivých faktur a přepravních dokladů deklarovaly dovoz hutního materiálu z Maďarska v cenách bez DPH. Informoval o tom mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej.

Následně toto zboží prodávaly odběratelům v Česku v cenách včetně DPH. Vzniklou daňovou povinnost však již nehradily a finanční prostředky si ponechávaly pro vlastní potřebu.

Česká protikorupční policie prověřovala tuto činnost od roku 2009. Postupně zjistila, že se týká také území Slovenska, PolskaMaďarska. Na základě společné práce mezinárodního vyšetřovacího týmu v pondělí maďarská protiteroristická jednotka zadržela 14 podezřelých.

Při následných domovních prohlídkách policisté zajistili několik luxusních nemovitostí a aut a dále finanční hotovost ve výši 62 miliónů forintů (5,5 miliónu korun). Všechny zadržené stíhá maďarská policie pro legalizaci výnosů z trestné činnosti.