Hlavní obsah

Britské banky Lloyds a Santander pomáhaly Íránu obcházet sankce

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Články najdete v sekci Moje sledované a také vám pošleme upozornění do emailu.

5. 2. 2024, 12:05

Írán využíval dvě velké britské banky Lloyds a Santander k tajným převodům peněz ve snaze vyhnout se sankcím, uvedl v pondělí list Financial Times. Obě banky zřídily účty britským firmám, které tajně vlastnila íránská státní petrochemická společnost Petrochemical Commercial Company (PCC).

Článek

PCC byla součástí sítě, kterou Spojené státy obviňují, že získala miliony dolarů pro síly íránských Revolučních gard Kuds. Současně spolupracovala s ruskými zpravodajskými službami na získávání informací pro proíránské milice, napsal list.

Dokumenty, které získaly Finacial Times, ukazují, že íránská PCC po zařazení na americký sankční seznam používala několik společností v Británii, aby pro ni převáděly peníze od firem v Číně. Kdo byl skutečným majitelem těchto firem, se skrývalo pomocí „smluv o správci a jmenovaných ředitelů“.

Krycí firmy

Jednou z těchto firem byla Pisco UK, která byla registrována v hrabství Surrey a používala firemní účet u Santander UK. Pisco UK podle obchodního rejstříku patří stoprocentně britskému občanovi Abdollahovi Siauashovi Fahimimu. Uniklé dokumenty na stránce Wiki Iran ale ukazují, že ve skutečnosti je plně vlastněná PCC a Fahimi s ní podepsal smlouvu o správcovství. Fahimi byl od dubna 2021 do února 2022 i ředitelem PCC UK.

KOMENTÁŘ: Americké plácnutí nedonutí Írán ke změně přístupu – Alex Švamberk

Komentáře

Na účet Pisco UK u Santanderu přišly v roce 2021 peníze z čínské firmy Black Tulip, což je další firma vlastněná zaměstnancem PCC a spojená s čínskou pobočkou PCC.

PCC UK využívala jako krycí štít i společnost Aria Associates, která měla účet u banky Lloyds. Firmu vlastnil Mohamed Ali Rejal, který byl zástupcem ředitele PCC UK.

Uniklé e-maily z července 2021 zachycují komunikaci Rejala s účetním PCC v Teheránu. V jedné zprávě z Íránu se jasně píše: „Prosím, pošlete nám číslo bezpečného účtu pro platbu.“ Rejal odpověděl, že se peníze mají poslat na účet Arie u Lloyds. V poznámce dodal: „Prosím, ujistěte se, že (v platbě) nebude žádný náznak spojení s PCC nebo PCC UK.“

Šok pro britský parlament

Labouristický předseda parlamentního výboru pro obchod Liam Byrne zjištění označil za hrozná: „To je upřímně šokující selhání jednat v souladu s našimi spojenci, aby se zastavilo financování nepřátelského režimu.“ Zaskočilo ho, že firma na americkém sankčním seznamu může bez větších potíží obchodovat v Londýně.

Jak mateřská PCC, tak její britská pobočka PCC UK byly od listopadu 2018 pod americkými sankcemi. PCC UK sídlí v centru Londýna nedaleko Buckinghamského paláce.

„Roky jsem dávala opakovaně najevo své obavy a zdůrazňovala potřebu uzavřít pobočky IRCG (íránských Revolučních gard) v Británii. Toto vyšetřování opět ukazuje, že se musí udělat víc,“ řekla listu konzervativní předsedkyně parlamentního výboru pro zahraniční vztahy Alicia Kearnsová.