„Obvinění využívali příležitostí virtuální kafeterie důmyslných podvodů a intrik. Hlavním chodem byly chamtivost a prolhanost,“ prohlásil v úterý zástupce federálního bezpečnostního úřadu FBI z Newarku David Velazquez.

Skupina operovala od roku 2007 napříč 28 federálními státy. Podařilo se jí zřídit 80 falešných firem a víc než 25 000 falešných účtů s kreditními kartami, přes které si podvodníci půjčovali vysoké částky, které nevraceli. Peníze místo toho odváděli do zahraničí - do Pákistánu, Indie, Spojených arabských emirátů, Kanady, Rumunska, Číny a Japonska.

Gang mimo jiné využíval systému 1 800 emailových adres a na jeho podvodech se podílely i tři zlatnické prodejny.

Ztráty teprve vyčíslují

Vyšetřovatelé zatím potvrdili ztráty 200 miliónů dolarů, ale „vzhledem k masivnímu rozsahu zločinného spiknutí“ upozorňují, že konečná částka může být výrazně vyšší.

Část peněz federální agenti zajistili. Při jedné domovní prohlídce například našli 78 000 dolarů (asi 1,5 miliónu korun) schovaných v troubě. Vyšetřovatelé také zabavili luxusní auta, elektroniku a zlato, které si podvodníci za ukradené peníze koupili.

Policie zadržela celkem 28 lidí. Osm jich později propustila, jiní teprve čekají na slyšení před soudcem.

Obviněným hrozí až 30 let vězení a pokuta ve výši miliónu dolarů (zhruba 19 miliónů korun).