Článek
Na případu pracovali kriminalisté z olomoucké pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), trestná činnost se podle nich odehrávala od března roku 2017 do letošního dubna.
Obvinění se podle nich snažili vyhnout daním spojeným s nákupem zboží v cizině a jeho následným prodejem v Česku. Údajně kvůli tomu vznikly firmy zapojené do účelových řetězců, ve kterých se odehrávaly předstírané nákupy.
Policie obvinila osm lidí z krácení daní se škodou za 70 miliónů korun
„V těchto společnostech měli v pozicích jednatelů působit tzv. bílí koně. Společnosti však fakticky ovládaly obviněné fyzické osoby, které měly mít jasně stanovené kompetence a rozdělené úkoly s cílem soustavně a systematicky krátit DPH a neoprávněně se obohacovat,“ sdělil v úterý mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Čtyři obviněné poslal soud do vazby
Policie s celníky provedli v Praze a ve Středočeském kraji šestnáct domovních prohlídek a dalších prostor a zabavili pět miliónů korun v bankovkách, vozidla Ferrari a BMW a devět luxusních hodinek v hodnotě několika stovek tisíc korun. Na bankovních účtech pak našli zhruba 40 miliónů korun.
Policisté skupinu a firmy obvinili z zkrácení daně, účasti na organizované zločinecké skupině a praní špinavých peněz.
Policie obvinila osm lidí z krácení daní se škodou za 70 miliónů korun
„Prozatím zadokumentovaná škoda činí podle závěrů kriminalistů téměř 70 miliónů korun. Čtyři obviněné vzal soudce do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody až na deset let,“ upřesnil Ibehej.