Článek
O vývoji v případu v pátek informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).
„Policisté v závěru měsíce října 2025 předložili státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby proti čtyřem fyzickým osobám pro zvlášť závažný zločin podvodu,“ zmínil mluvčí.
Stíhaní (čtyři Češi a jeden cizinec) podle vyšetřovatelů v letech 2017-2021 převážně v Praze neoprávněně vylákali od nejméně 1559 lidí přes 796 milionů korun, přičemž způsobili škodu nejméně 622 milionů.
Místo investic Ponziho schéma
„Obvinění tyto finanční prostředky měli vylákat pod záminkou zakládání svěřenských fondů, kdy zneužili zejména toho, že fondy nepodléhají dohledu regulátora trhu České národní banky, přičemž jejich skutečným cílem mělo být jen neoprávněné kolektivní investování,“ uvedl Ibehej s tím, že obvinění slibovali garantované devítiprocentní zhodnocení vkladů.
Ve skutečnosti se ale podle policie jednalo o výnosný byznys pouze pro podezřelé, kteří místo investic rozjeli švindl podle tzv. Ponziho schématu.
„Trestní stíhání probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným až na 10 let. Kriminalistům NCOZ se podařilo zajistit jako tzv. náhradní hodnotu nemovitosti v České republice i v zahraničí (Španělsko), finanční hotovost či luxusní vozidla a šperky v celkové předpokládané hodnotě přesahující 150 milionů korun,“ dodal Ibehej.
Ponziho schéma:
Výraz vznikl podle Charlese Ponziho, který postup poprvé použil. V tomto schématu podvodník získává peníze od investorů s tím, že je zúročí. S penězi však neoperuje, pouze vyplácí jen některé investory. Tento proces funguje jen do té doby, dokud přicházejí noví investoři, přičemž část z nich nikdy své peníze neuvidí. Toto schéma, zvané letadlo, použil podle soudu i Bernard Madoff.
