Článek
Celkové pokuty uložené úřady v USA za přestupky související se špinavými penězi dosáhly do 19. prosince necelých 1,7 miliardy dolarů (350 miliard korun), což je výrazný propad oproti 4,3 miliardám dolarů (887 miliard korun) v předchozím roce, zjistily FT.
Trump po svém nástupu do funkce nařídil nejvyšším americkým úřadům pro finanční dozor, aby zvolily přístup „přátelštější k podnikatelům“, uvedl list. Od té doby se úřady stáhly z několika vyšetřování, včetně případů kryptospolečností, tedy firem podnikajících v oblasti digitálních měn. To je mimochodem jeden z nových oborů, do kterých v poslední době výrazně investoval i samotný Trump a jeho rodina.
Snížení amerických pokut za porušení sankcí, financování terorismu a pravidel proti praní špinavých peněz nastalo navzdory nárůstu takových pokut jinde ve světě. To podle britského listu naznačuje, že Washington ustupuje od své role „nejvyššího policisty“ v globálním finančním systému.
Zeměmi, kde naopak došlo k největšímu navýšení podobných pokut, byly Francie, Švýcarsko, Velká Británie, Kanada a Spojené arabské emiráty. Nicméně jejich pokuty nevyrovnaly shovívavější postup a pokles v USA. Celosvětové sankce v této oblasti byly o 19 procent nižší než loni, a to 3,7 miliardy dolarů (763 miliardy korun).
„Během uplynulého roku došlo rozhodně k poklesu počtu a rozsahu opatření na vymáhání práva proti praní špinavých peněz v USA,“ řekl Daniel Stipano z americké advokátní kanceláře Davis Polk, který dříve pracoval pro jeden z dozorových orgánů amerického ministerstva financí.
„Do značné míry věřím, že to bylo řízené politikou,“ řekl Stipano. Připomněl, že pokuty za rok 2024 byly vyšší především kvůli případu praní špinavých peněz kanadskou TD Bank, která dostala pokutu ve výši tři miliardy dolarů. V roce 2025 padla největší jednotlivá pokuta v USA ve výši 511 milionů dolarů, kterou zaplatila švýcarská Credit Suisse za pomoc Američanům ukrývat miliardy dolarů před daňovými úřady.
Vliv sehrál i shutdown
Finanční úřady často ukládají pokuty několik let po zahájení počátečních vyšetřování, takže nedávné snížení amerických pokut může odrážet změny, které nastaly před nástupem Trumpa do úřadu na začátku roku 2025, připouští FT.
Trump nicméně během několika dnů po nástupu do úřadu nařídil ministerstvu spravedlnosti pozastavit vymáhání zákona o zahraničních korupčních praktikách, který zakazuje úplatkářství zahraničních úředníků za účelem získání obchodů.
Ministerstvo spravedlnosti toto pozastavení v červnu zrušilo, ale vydalo nové pokyny, které mají omezit „nepřiměřenou zátěž amerických společností působících v zahraničí“ a zaměřit se na chování, které „přímo podkopává národní zájmy USA“.