Článek
Významnou úlohu v tom měla sehrát kryptoburza CoinEx. Podle analýzy dat přes ni od roku 2019 prošly transakce s vazbou na Írán v objemu přes 3,84 miliardy dolarů (82 miliard korun).
Vyšetřovatelé letos narazili na sérii transakcí navázaných na dvě digitální peněženky kontrolované íránskou centrální bankou. Když jejich pohyb začali rozplétat, narazili i na peníze pocházející z obří krádeže 1,5 miliardy dolarů z burzy Bybit, za níž podle listu stáli severokorejští hackeři.
Odtud vedla část stop právě ke CoinEx, která se podle zjištění stala jedním z hlavních uzlů, přes něž se íránské kryptopeníze dostávaly dál do světa.
Írán se ke kryptoměnám už delší dobu staví vstřícně a digitální aktiva tam nejsou jen nástrojem pro stát nebo stínové sítě. Slouží i běžným lidem, kteří se chtějí chránit před propadem domácí měny. Podle odhadů má kryptoměny asi 13 procent Íránců a tamní trh měl letos hodnotu mezi osmi a deseti miliardami dolarů.
CoinEx do toho zapadla jako platforma, která byla podle The Wall Street Journal dlouhodobě výrazně využívaná íránskými uživateli. Burzu založil v Hongkongu v roce 2017 bývalý inženýr společnosti Tencent Haipo Yang, dnes sídlí na Seychelách. Yang v textových zprávách připustil, že burzu Íránci hojně používali, zároveň ale odmítl, že by CoinEx měla vztah k íránské vládě.
Firma tvrdí, že má systém sledování transakcí, prověřuje rizikové uživatele a v posledních týdnech začala íránský trh omezovat, například blokováním nových uživatelů s íránskými IP adresami.