Článek
Novela se týká větší komunikace BIS s daňovou správou a bankami. Uvádí se v ní také různé případy podezřelých převodů peněz mezi neznámými lidmi.
V důvodové zprávě k novele zákona jsou podle serveru jen zobecněné případy a jevy, které se už staly nebo probíhají.
„Zpravodajská služba se zabývala v České republice pobývající osobou, kterou lze označit za islámského fundamentalistu. Veškeré víceméně pravidelné finanční příjmy této osoby pocházejí z některé z arabských zemí a slouží k financování nákladné náboženské a proselytické činnosti,“ cituje server zprávu.
Při prověřování prý existovalo podezření, že by "finanční příjmy plynoucí ze zahraničí mohly pocházet od rizikového subjektu."
BIS se také zabývala fungováním islámských organizací působících v České republice.
„V souvislosti s monitorováním působení islámských organizací v České republice jsou opakovaně zjišťovány nesrovnalosti mezi udávanými příjmy a skutečnými výdaji těchto organizací,“ píše se podle serveru ve zprávě zpravodajské služby.
