Unicredit v lednu přiznala, že spolupracuje s newyorskou prokuraturu při vyšetřování ohledně porušení regulí. Nebylo ale tehdy uvedeno, jaké země se mělo toto vyšetřování týkat.

„Člen skupiny Unicredit nyní vyhověl předvolání na žádost třetí strany, aby svědčil u newyorské prokuratury kvůli vyšetřování jistých osob a subjektů, u nichž panuje podezření, že se zapojily do aktivit porušujících sankce.

Vyšetřování vede newyorská prokuratura, která už v podobném případu vyšetřuje asijskou banku Standard Chartered se sídlem v Londýně. Ta umožnila převod až 250 miliard dolarů do Íránu. Původně to popírala, ale pak přistoupila na dohodu a zaplatí pokutu 340 miliónů. [celá zpráva]

Podezřelé z porušení sankcí na Írán jsou i Deutsche Bank, Commerzbank a Royal Band of Scotland. Posledně jmenovaná je podezřelá, že pomáhala i při převodech peněz do Barmy a Severní Koreje nebo pro mexické narkokartely. Vyšetřována byla i HSBC. [celá zpráva]