Článek
"Podstata trestného jednání cizinky spočívala ve zprostředkování převodu peněz do zahraničí. K této transakci využívala bankovní účty dalších osob asijského původu žijících a podnikajících v České republice, od kterých získávala čísla účtů pod různými záminkami. Policisté zjistili, že v průběhu roku 2001 takovým způsobem do zahraničí převedla nejméně 12 miliónů korun. Podnět k šetření dostali policisté od finančně analytického útvaru ministerstva financí, který zaznamenal pohyb vysokých finančních částek na některých účtech," sdělila Právu mluvčí policejního prezídia Blanka Kosinová.
Žena byla obviněna z legalizace výnosů z trestné činnosti a nedovoleného podnikání. Soud pro Prahu 4 na obviněnou uvalil vyšetřovací vazbu.
"Jednání obviněné způsobilo problémy těm, kdo jí dali své účty k dispozici. Převáděné finanční prostředky byly totiž z hlediska správce daně chápány jako příjmy podléhající dani, a proto jim byla vyměřena odpovídající daň často v několikamilionové výši, třebaže se de facto nejednalo o peníze, s nimiž mohli disponovat a které sami vydělali. Věc ale neoznámili pro neznalost zákona a také v obavě z trestního stíhání vlastní osoby," vysvětlila Kosinová.