Článek
„K dovozům pohonných hmot měly být postupně využity tři české obchodní korporace. Výnos z daňové trestné činnosti pak měl být sofistikovaným způsobem vyváděn předstíranými právními vztahy s dalšími firmami,“ popsal v prohlášení mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej k případu s krycím názvem TOPAS.
Na podvodu se podle něj mělo podílet šestnáct českých a jedna slovenská firma a jedna obchodní společnost registrovaná v USA.
Během jedenácti měsíců dokázala skupina ze zahraničí dovést přibližně 276 miliónů litrů nafty a benzínů. V přepočtu se jednalo o více než devět tisíc automobilových cisteren.
Škoda 1,4 miliardy
Na vyšetřování se podílely i Generální finanční ředitelství a Finanční analytický úřad. Dle jejich odhadů měla státu za neodvedení daně vzniknout škoda ve výši 1,4 miliardy korun.
Podle informací ČTK jsou tři z obviněných cizinci. Obviněným hrozí trest odnětí svobody až na 10 let. Policie nyní předala spis, který se skládá z jedenácti tisíc stran textu a třiceti jedna tisíc stran příloh, Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.