Článek
Vyšetřování případu vedou detektivové z nově založeného Odboru výnosů a praní špinavých peněz, který se specializuje právě na potírání legalizace výnosů z trestné činnosti a na jejich zajišťování, jak dnes informovala mluvčí policejního prezídia Blanka Kosinová.
Peníze měl zpronevěřit už před rokem
Podle dosavadních výsledků vyšetřování ekonom převedl první část peněz v dubnu loňského roku. "Dvacet dva miliónů korun nejprve převedl na účet s termínovaným vkladem vedeným u liberecké pobočky Komerční banky. Z tohoto účtu pak o tři dny později odčerpal necelých 11 miliónů korun na vlastní účet u stejné banky," uvedla Kosinová.
O dva měsíce později celou transakci zopakoval, tentokrát se 40 milióny. Ještě týž den se jeho účet rozrostl o 36 miliónů.
Soudce poslal obviněného do vazby
Nabyté peníze však potřeboval "vyprat". Necelou polovinu ze 47 miliónů proto vložil do kapitálového životního pojištění. "Do žádosti o uzavření tohoto pojištění uvedl nepravdivé údaje o výši svých příjmů. Zároveň policie zjistila, že po několika měsících převedl z účtů kapitálového pojištění 15 miliónů korun na účet společnosti, kterou založil se svým bratrem," pokračovala Kosinová.
Soudce poslal muže do vazby. Pokud se prokáže jeho vina, hrozí mu až dvanáctileté vězení.