Podle médií by měl být hlavním obviněným podnikatel Jiří Kubíček, jehož firma WSM sponzorovala druhou hokejovou ligu. Policie muže obvinila již v prosinci roku 2017, nyní trestní stíhání rozšířila. Muž prodával softwarové forexové roboty k obchodování na měnových trzích, policie má ale podezření, že jde o Ponziho schéma čili letadlo.

Vyšetřovatelé tvrdí, že se jedná o rozsáhlou trestnou činnost páchanou od roku 2012. Obviněný působil jako jednatel společností World Systems Market, Inc. a WSM Invest Limited, které měly sídla v zahraničí a nabízely zájemcům přes internet a obchodní zástupce zhodnocení vkladů na forexových a komoditních trzích, většinou formou automatických obchodních systémů. [celá zpráva]

„Vylákané finanční prostředky měl následně vyvádět z bankovních účtů. Podle našich závěrů je přeposílal mezi dalšími jím ovládanými účty a hradil z nich provozní náklady společností, které řídil. Další finanční prostředky měl použít k nákupu obchodních podílů jiných společností a k nákupu movitých i nemovitých věcí do majetku těchto společností,“ sdělil v úterý mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej s tím, že podvedených je podle kriminalistů více než 5400 klientů z ČR a škoda je vyčíslena na 1,5 miliardy korun.

Vyšetřování stále pokračuje

Obviněný je stíhán na svobodě, podle Ibeheje mu policisté zabavili více než půl miliardy korun v penězích a nemovitostech jakožto částku, kterou považují za výnos z trestné činnosti.

Policie při vyšetřování obvinila z praní špinavých peněz ještě tři lidi, kteří podle ní úzce spolupracovali s hlavním obviněným. „Vyšetřování tohoto případu ještě zdaleka nekončí. Je pravděpodobné, že počet poškozených bude navýšen. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ dodal Ibehej.