„Organizovaná skupina osmi fyzických osob a tří právnických osob působící zejména ve Zlínském kraji v období od dubna 2011 do května 2014 vytvořila účelové obchodní řetězce, v rámci kterých pak uskutečnila fiktivní nákupy a prodeje zboží, zejména barevných kovů, s cílem vylákat výhodu na dani z přidané hodnoty,“ informovala v pondělí mluvčí policie Lenka Javorková.

Pachatelé podle ní připravili, případně se pokusili připravit stát o bezmála 620 miliónů korun.

„Trestnou činnost vymyslel a vedl sedmačtyřicetiletý muž ze Zlínska. Skupinu sedmi lidí, která měla vlastní organizační strukturu s rozdělením funkcí a dělbou činnosti, řídil z provozovny své společnosti sídlící na Zlínsku,“ uvedla Javorková.

Obvinění vytvořili účelové obchodní řetězce, v rámci kterých pak probíhaly fiktivní nákupy zejména niklových katod a cínových ingotů pro slovenské odběratele. Zlínská firma pak neoprávněně deklarovala osvobození od daně z přidané hodnoty na dodávky zboží do jiného členského státu EU. Za období od dubna 2011 do května 2014 nárokovala na finančním úřadě nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty v celkové výši přesahující 550 miliónů korun.

Podvody kryl fakturační tok

„Další způsob krácení daně z přidané hodnoty, který kriminalisté v rámci prověřování zločinecké skupiny rozkryli, je nákup zboží u společnosti v Holandsku prostřednictvím firmy ze Slovenska, přičemž nakoupené komodity byly pouze fakturačně předprodávány v řetězci společností v České republice, z nichž první společnosti, tzv. ztracení obchodníci, nepřiznávaly pořízení zboží z jiného členského státu EU,“ řekla mluvčí.

„Ve skutečnosti byly komodity z Nizozemska dodávány přímo zlínské společnosti a fakturační tok, v rámci kterého se na pozici ztraceného obchodníka postupně vystřídalo několik firem, sloužil pouze k zakrytí daňového podvodu,“ popsala Javoroková. Tímto způsobem byla daň z přidané hodnoty zkrácena o téměř 62 miliónů korun.

Organizátor je ve vězení

Kriminalisté obvinili skupinu osmi osob ve věku od 36 do 50 let ze Zlínska, Slovenska a Prahy, z nichž dvě jsou ženy, z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Ze stejných zločinů policisté obvinili i tři firmy z Prahy a Brna, přičemž jedna z pražských společností měla až do roku 2008 sídlo na Zlínsku. Tato firma v podnikání na Zlínsku pokračovala i poté, co přestěhovala sídlo firmy do Prahy. „Obviněným hrozí v případě prokázání viny až desetiletý trest odnětí svobody,“ uvedla mluvčí.

Kriminalisté v průběhu prošetřování zajistili 15 osobních a nákladních vozidel v hodnotě pěti miliónů korun a tři nemovitosti na Zlínsku v hodnotě necelých 20 miliónů korun. Hlavní organizátor a další dva obvinění jsou v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody za daňovou trestnou činnost stejného charakteru, se stejnou komoditou, spáchanou na jaře roku 2011, která byla impulsem k prověřování jejich současné daleko rozsáhlejší trestné činnosti.