Kriminalisté případ vyšetřovali od léta 2011, v poslední době na něm v rámci týmu Kobra spolupracovali s pracovníky finanční správy. Pět lidí a jednu firmu navrhli u Vrchního státního zastupitelství v Praze obžalovat z krácení daně, poplatku a podobné povinné platby, dva z obviněných navíc z legalizace výnosů z trestné činnosti.

Předstírané nákupy a prodeje

„Obvinění měli po vzájemné domluvě soustavně krátit povinnost k dani z přidané hodnoty a dani z příjmu právnických osob jedné z firem," uvedl Ibehej. Podle kriminalistů vytvořili řetězec předstíraných nákupů a prodejů v oblasti reklamy a vystavovali k nim daňové doklady. S jejich využitím si pak obvinění, mezi kterými je i daňový poradce a advokát, údajně snižovali daně.

Skupinu měl podle detektivů nejdříve na svobodě a poté i z věznice řídit muž, který byl odsouzen za obdobnou trestnou činnost. Pokyny ostatním předával prostřednictvím dalšího muže, který vystupoval jako jeho obhájce. Obviněný daňový poradce měl pomáhat nelegálně optimalizovat daňová přiznání, uvedl Ibehej.

Zapojil i manželku

„Do podvodů měla být zapojena i manželka hlavního organizátora, která na základě jeho pokynů měla zajišťovat každodenní chod společností," doplnil mluvčí.

V červnu protikorupční policie v rámci tohoto případu s krycím názvem Klima provedla sedm domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Jako výnos z trestné činnosti při nich zajistila osm miliónů korun v hotovosti, 6,5 miliónu na bankovních účtech, nemovitosti za zhruba deset miliónů korun, auta za 7,5 miliónu a pohledávky ve výši 110 miliónů korun.