Článek
Usmanov je jedním z nejbohatších Rusů a je považován za přítele ruského prezidenta Vladimira Putina. Policisté měsíce sbírali informace a nynější domovní prohlídky by měly získat důkazy. Na akci je nasazeno 250 policistů a prohledává se nejen miliardářova vila u jezera Tegernsee, ale také další nemovitosti. Celkem se prohledalo 24 objektů.
Poté, co začala ruská invaze na Ukrajinu, byl Usmanov zařazen na sankční seznam Evropské unie. V současnosti je v zahraničí, bezpečnostní kruhy se domnívají, že je v Uzbekistánu. Během několika posledních měsíců sestavili vyšetřovatelé z oddělení pro závažnou a organizovanou trestnou činnost téměř 100 podezření na praní špinavých peněz, která se údajně týkají Usmanovových transakcí.
Podle informací Spieglu se Usmanov v letech 2014 až 2022 údajně vyhnul placení daně z příjmu a darovací daně. Výsledná částka je astronomická – 555 milionů eur. Úřady považují miliardáře za německého daňového poplatníka, protože od roku 2014 měl Usmanov pobývat převážně u jezera Tegernsee. Občas byl také vidět v mnichovské luxusní čtvrti Bogenhausen.
Dokumenty Panama Papers uvádějí, že podnikatel mohl utajit značný majetek a kapitálové zisky pomocí složitých offshorových společností. Usmanov má být údajně spolumajitelem společnosti se sídlem na Britských Panenských ostrovech. V roce 2014 zřejmě část podílu v této společnosti v hodnotě přes miliardu eur převzali další podnikatelé. Usmanov za to možná musel zaplatit německému daňovému úřadu stovky milionů eur na darovací dani. Není jasné, zda byla tato platba provedena.