Článek
Razie začala dopoledne v centrále ve Frankfurtu nad Mohanem, kam dorazilo na tři desítky policistů ze Spolkového kriminálního úřadu (BKA). Podle frankfurtského státního zastupitelství byla akce namířena „proti zatím neznámým vedoucím pracovníkům a zaměstnancům Deutsche Bank“. Podle informací deníku Süddeutsche Zeitung banka údajně opožděně předložila úřadům jednu nebo více zpráv o podezření z praní špinavých peněz oligarchových společností.
Zdroje deníku uvedly, že se mělo jednat o transakce z let 2013 až 2018. Banka se k tomu nechtěla vyjadřovat. „Banka plně spolupracuje s úřadem státního zástupce,“ uvedlo tiskové oddělení banky.
Banky jsou podle německých zákonů povinné bez prodlení nahlásit úřadům podezření, že se klienti snaží legitimizovat peníze z trestné činnosti. Podobně musejí postupovat také při podezření, že peníze budou sloužit k financování terorismu.
Na dotaz deníku Süddeutsche Zeitung advokát Abramoviče uvedl, že jeho klient neví o žádném vyšetřování německých úřadů. „Pan Abramovič vždy jednal v souladu s platnými národními a mezinárodními zákony a předpisy. Jakékoli tvrzení o opaku je nepravdivé a pomlouvačné,“ sdělil.
Deutsche Bank je největší německá bankovní společnost. Na burze akcie bankovního ústavu klesly přibližně o tři procenta.
Kvůli praní špinavých peněz podnikla policie razie v Deutsche Bank už v letech 2018 a 2022. V roce 2020 banka dostala pokutu 13,5 milionu eur (nyní 328 milionů Kč) za pozdní nahlášení podezřelých aktivit spojených právě s potenciálním praním špinavých peněz.
