Článek
O vývoji v případu v úterý informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej s tím, že kriminalisté v uplynulých dnech předali spis Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze s návrhem na podání obžaloby týkající se trestné činnosti lidí ovládajících skupinu společností Cryfin.
O vyšetřování již dříve informovaly Novinky, obvinění trojice podezřelých padlo v roce 2023. Již tehdy policisté hovořili o vysoké škodě a značném počtu poškozených, mluvčí nyní po ukončeném prošetřování upřesnil, že se jednalo o miliardu a dalších 137 milionů a 584 klientů.
„Trestné činnosti se obvinění měli dopustit od roku 2018 do roku 2022 tím, že přijímali peněžní prostředky pod příslibem nákupu, prodeje a správy virtuálních měn (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin),“ zmínil Ibehej.
Ve finále ale část peněz podle vyšetřovatelů použili pro svou vlastní potřebu a zbytek použili na provoz firmy, dále jako provizi za zprostředkování a tipování nových klientů a samotné vyplácení případného výdělku se dotklo pouze vybraných investorů, což sečteno podtrženo odpovídá podvodu podle tzv. Ponziho schématu.
„Neopomenutelným je rovněž fakt, že značnou část přijatých peněžních prostředků měli tzv. spálit neodborným tradováním na kryptoburzách, přestože před investory vystupovali jako odborníci,“ sdělil mluvčí.
Obecně se procesem zmíněného spalování stahují z oběhu jednotky kryptoměn, tzv. tokeny. Důvodem může být ovlivnění hodnoty, protože při následujícím omezení nabídky se očekává zvýšení hodnoty tokenů zbývajících v oběhu.
Ponziho schéma:
Výraz vznikl podle Charlese Ponziho, který postup poprvé použil. V tomto schématu podvodník získává peníze od investorů s tím, že je zúročí. S penězi však neoperuje, pouze vyplácí jen některé investory. Tento proces funguje jen do té doby, dokud přicházejí noví investoři, přičemž část z nich nikdy své peníze neuvidí. Toto schéma, zvané letadlo, použil podle soudu i Bernard Madoff.
Kromě podvodu se obvinění týká i neoprávněného podnikání, protože kšeftování s kryptoměnami jim neposvětila Česká národní banka, bez jejíž licence se podobné podnikání v mezích zákona neobejde.
Policisté zajistili při vyšetřování kromě řady důkazů i výnosy z trestné činnosti ve výši přesahující 20 milionů korun.
„Kriminalistům se dále ve velmi krátké době v řádu dní podařilo zajistit další virtuální měny dosahující v přepočtu částky téměř 260 milionů Kč. Policistům přitom byla dotčenými osobami existence těchto měn účelově zamlčena a pouze okamžitým zásahem bylo zabráněno jejich vydražení v dražbách, které měly proběhnout v řádu několika málo dní,“ uvedl Ibehej.
