Článek
Vyšetřování začalo v roce 2021 na základě oznámení Finančního analytického úřadu (FAÚ). Během následujících pěti let vyšetřování se olomoučtí celníci spojili s NCOZ do společného vyšetřovacího týmu.
„Podle dosavadních zjištění mělo ke zkrácení DPH docházet prostřednictvím řetězců společností dodávajících zboží a služby, především pracovní síly, které však za účelem snížení vlastní daňové povinnosti vykazovaly přijetí fiktivních zdanitelných plnění,“ uvedl policejní mluvčí.
Finanční správa v souvislosti s případem následně u 37 subjektů zajistila na bankovních účtech téměř 80 milionů korun a následně zahájila daňová řízení, jejichž výsledkem byla doměřená daň ve výši 225 milionů.
Případ v současnosti dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
