Obvinění má být založeno na vyšetřování policie ve Florencii, která se údajně dostala na stopu 4,5 miliardy eur (123 miliard korun) získaných z vydírání, prostituce, otrocké práce a daňových úniků. Peníze byly během čtyř let posupně odesílány do Číny prostřednictvím peněžních převodů přes Bank of China.

Italské úřady se podle ANSA pokoušely požádat Čínu o právní pomoc, ale žádost zůstala bez odpovědi. V okamžiku, kdy peníze opustily Itálii, slehla se po nich zem, napsala italská agentura.

Žádost o stíhání musí posoudit italský soud, což může trvat i několik měsíců. Prokuratura čínskou banku podezírá, že o podvodných transakcích neinformovala úřady. K bankovním operacím docházelo v letech 2007-10.