Skandál vypukl, když centrální banka zjistila, že tři finanční ústavy kontrolující třetinu bankovních aktiv Moldavska poskytly půjčky ve výši jedné miliardy dolarů. Jejich příjemce se ale nepodařilo zjistit.

„Nedokážu si vysvětlit, jak lze ukrást tak obrovskou sumu v tak malé zemi,“
řekl finský diplomat Pirkka Tapiola, představitel Evropské unie v Moldavsku.

Pátrají také američtí auditoři

Partneři Moldavska, včetně Světové banky, EU a USA, požádali moldavskou vládu, aby zveřejnila škody, které stát utrpěl. Kabinet už najal americkou auditorskou firmu Kroll. Čisté svědomí zřejmě nemá ani centrální banka, ani hlavní hlídač finančních trhů CNPF. Lidé z těchto institucí nezasáhli proti podezřelým transakcím „na pokyn vlivných politiků“.

Ruský list Kommersant uvedl, že případ připomíná aféru z let 2010 až 2013, kdy se přes Moldavsko prý za pomoci místních soudů a bank vypralo 18,5 miliardy dolarů (asi 470 miliard korun) z Ruska.