"Trestní řízení bylo zahájeno na základě vlastního šetření Policie ČR," řekl ČT policejní mluvčí Kubalák. Finančně-analytický útvar ministerstva financí, který má podezřelé převody zaznamenávat, policii prý na konci 90. let  neupozornil. Finanční policie případ šetří od roku 2004.

Běloruská soukromá banka Belbatia ztratila v roce 1999  kvůli finančním problémům licenci. O peníze přitom přišlo několik tisíc vkladatelů. Do Prahy následně přijel místopředseda banky Dimitrij Omelianovič. V Česku už měl založenou firmu Teborg Trading, na jejíž účty v českých bankách byly z Belbatie převedeny statisíce dolarů.

Peníze přicházely do ČR přes Lotyšsko. V Česku je v hotovosti ihned vybírala pracovnice firmy Teborg. Mluvčí policejního prezidia David Kubalák ČT řekl, že v letech 1999 až 2000 vybrala téměř 100 miliónů korun. K legalizaci peněz prý chtěli zástupci firmy Teborg použít i konto ruské podnikatelky Tatiany Semenové, která podniká v Praze.

ČT uvedla, že v roce 2000 Omelianovič beze stopy zmizel.