Deutsche Bank informace o vyšetřování pocházející od agentury Bloomberg popřela s tím, že s úřady vždy spolupracuje, a pokud ji požádají o informace, dodá jim je.

Podle whistleblowera Howarda Wilkinsona měla Deutsche přes Danske vyprat zhruba 150 miliard dolarů (3,4 bilionu korun) pocházejících z podezřelých fondů. Pobočky Deutsche ve Frankfurtu nad Mohanem v této souvislosti prohledávala policie.

Několik mezinárodních vyšetřování kvůli údajnému praní špinavých peněz se v současnosti soustředí na estonskou pobočku Danske Bank, pro kterou byla Deutsche Bank korespondenční bankou. To znamená, že jí poskytovala platební a další služby.

Aféra se týká transakcí z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Dánská banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že část transakcí je podezřelá a mohlo jít o legalizaci výnosů z trestné činnosti.