Článek
Rumunská prokuratura již minulý týden vydala video z razií v sedmi domácnostech a registrované kanceláři v té době ještě nejmenované společnosti. Až nyní zveřejnila, že vyšetřuje právě v Británii založenou společnost. V Rumunsku se zařízení Liberty Steel nachází v Galați u hranic s Ukrajinou. Razie proběhly tam a v Bukurešti a jejím okolí, informuje deník The Guardian.
„Osoby s manažerskými pozicemi v této společnosti ji zpronevěřily prostřednictvím přidružených entit registrovaných v jiných jurisdikcích a sérií kontraktů na koupi zboží či provizi služeb, které nebyly založené na skutečných operacích, a také smluv o fiktivních půjčkách,“ popsala prohřešky Liberty Steel rumunská prokuratura.
Mezi transakcemi, které rumunské úřady vyšetřují je například prodej certifikátů na oxid uhličitý, které podle regulací Evropské unie musí mít společnosti, jež silně znečišťují ovzduší, v hodnotě 137 milionů eur (3,3 miliardy korun). Kupcem měla v tomto případě být ruská státní plynárenská společnost Gazprom, přičemž na tu v té době ještě nebyly uvaleny britské a americké sankce. Peníze z prodeje certifikátů pak údajně přes společnost v Singapuru směrovaly na účty mateřské společnosti GFG.
Liberty Steel následně musela nakoupit nové certifikáty, jež ji vyšly na 154 milionů eur (3,7 miliardy korun), kvůli čemuž společnost utrpěla značné ztráty. Jedná se jen o jeden z řady případů, kdy rumunská divize Liberty Steel údajně bez vysvětlení posílala finance určené na průmyslové investice přidruženým entitám.
GFG uvedla, že obvinění rumunské prokuratury jsou nepodložená a že externí auditoři transakce rumunské divize Liberty Steel prověřili a pochybení nenašli. „Galați je příjemcem značné finanční podpory ze strany GFG a proto je v rámci skupiny celkově příjemcem. Všechny vyšetřované transakce byly provedeny pro prospěch Galați a byly prověřené a schválené nezávislými externími advokáty, aby bylo zajištěno dodržování příslušných zákonů,“ stojí ve vyjádření mateřské společnosti.
V Indii narozený čtyřiapadesátiletý Gupta byl dříve znám jako „zachránce ocele“ a jeho obchodní impérium se z ostrovní země táhlo až do východní Evropy či Austrálie.
Rozpadat se začalo po kolapsu finanční společnosti Greensill Capital, ke kterému došlo v roce 2021. Tu a Guptovu GFG začal v tentýž rok vyšetřovat britský úřad zabývající se vážnými podvody. Gupta od té doby ztratil kontrolu nad klíčovými částmi svého impéria, včetně ocelárny v australské Whyalle nebo zařízení Liberty Steel Uk v hrabství Jižní Yorkshire.
V roce 2018 Guptova společnost koupila i ocelárny v ostravském areálu Nové hutě v Ostravě, které doplatily na Guptovy problémy, které v červnu 2024 skončily v insolvenci.