Článek
„Obviněnému je kladeno za vinu, že věděl, že převáděné finanční prostředky od jedné konkrétní obchodní společnosti náležely osobě, která byla na základě rozhodnutí Rady EU zařazena na sankční seznam osob, vůči kterým se uplatňují vedle zákazu vstupu do EU nebo jejího průjezdu přes EU také tzv. finanční sankce, tedy povinnost zmrazit veškeré její finanční prostředky a hospodářské zdroje,“ uvedl tiskový mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Dále obviněný převedl na třetí osoby finanční prostředky přesahující 96 milionů, i v tomto případě v rozporu s platnými sankcemi EU.
Policie jméno obviněného nesdělila. Dle zjištění Deníku N z roku 2023 ale policie v témže roce obvinila ruského podnikatele Dmitrije Kalantyrského z toho, že se měl v roce 2015 podílet na převodech peněz ruského oligarchy Arkadije Rotenberga.
Ten je blízkým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina a na sankční seznam byl Rotenberg zapsán právě v roce 2015 v souvislosti s ruskou anexí Krymu.
Kalantyrský Deníku N sdělil, že zmiňovaných téměř 100 milionů dostal od ruských obchodních partnerů.
Obviněný je v současné době stíhán na svobodě. V případě odsouzení hrozí cizinci trest až 8 let za mřížemi.
Policisté rovněž ve věci zajistili finanční prostředky jako tzv. náhradní hodnotu, a to ve výši 66 milionů.
„Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán na Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ doplnil Ibehej.
