Článek
Americké úřady podle britské BBC uvedly, že banka nedostatečně kontrolovala transakce, které mohly souviset s čínskými sítěmi pro praní špinavých peněz nebo s praním peněz prostřednictvím obchodu poblíž jihozápadní hranice Spojených států.
Nenahlášené obchody měly hodnotu zhruba 109 miliard korun. Operace za přibližně miliardu dolarů, tedy asi 21,8 miliardy korun, z nich představovaly riziko nelegálního financování a ohrožení národní bezpečnosti.
„Když banka této velikosti neplní povinnosti v oblasti boje proti praní peněz a dodržování sankcí, důsledky daleko přesahují její vlastní zdi,“ řekl americký ministr financí Scott Bessent. Selhání tak velké banky podle něj vystavuje celý finanční systém země riziku nelegálního financování.
V dohodě s úřady banka přiznala, že vědomě porušila americký zákon o bankovním tajemství, Bank Secrecy Act. Podle ministerstva financí nezajistila odpovídající systém proti praní peněz, nesplnila požadavky na kontrolu zahraničních korespondenčních účtů a nepodávala povinná hlášení o podezřelé činnosti.
Banka tvrdí, že na odstranění nedostatků pracuje. „Náš tým je v práci požadované regulátory již daleko a jsme odhodláni ji dokončit,“ sdělila pro BBC.
Bank of America sídlí v Charlotte v Severní Karolíně, podle objemu aktiv je po JPMorgan Chase druhou největší bankou v zemi. Na konci loňského roku spravovala aktiva za 3,4 bilionu dolarů. Obsluhuje 69 milionů drobných klientů a malých podniků, působí ve více než 35 zemích a patří také k významným hráčům v investičním bankovnictví a správě majetku. Její analytické oddělení patří k nejuznávanějším na světě, investoři proto jeho prognózy pravidelně sledují.
