Podle serveru hospodářského listu Handelsblatt se rozsáhlé razie účastnilo na 270 vyšetřovatelů, kteří zasahovali nejen ve filiálkách banky, ale i v její centrále ve Frankfurtu nad Mohanem. „Vyšetřování nesměřuje proti bance, ale proti jednotlivým spolupracovníkům jiného poskytovatele finančních služeb,“ potvrdil agentuře DPA mluvčí Commerzbank. Podle bochumského státního zastupitelství jde o zahraniční pojišťovnu.

Německý finanční ústav podle DPA spravuje úschovny dotyčné pojišťovny, jejíž jméno úřady nezveřejnily. Podle Handelsblattu se jedná o dceřinou společnost pojišťovny Generali se sídlem v Irsku.

Na dvě stovky podezření

Podezřelí, že napomáhali k ukrývání peněz před zdaněním, jsou její pracovníci ve více než 200 případech, a to už od roku 2006. S německými klienty údajně uzavírali smlouvy, které se tvářily jako daňově zvýhodněné životní pojistky, ve skutečnosti ale šlo o skryté kontrakty na správu majetku.

„Tímto způsobem mělo být dotyčným klientům umožněno nezdanit získané kapitálové výnosy,“ přiblížilo bochumské státní zastupitelství.

Podle informací Handelsblattu si úřady od razie slibovaly, že naleznou důkazy o daňových podvodech za několik stovek miliónů eur. Minimální vklady do zmiňovaných smluv podle listu činily 500 000 eur (13,7 miliónu korun), běžně se ale prý jednalo o mnohamiliónové částky.

Vyšetřování podle Handelsblattu spustilo zářijové odhalení nesrovnalostí u jednoho daňového přiznání v nejlidnatější německé spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku.