Článek
Obvinění podle policie lákali na státu vratky DPH, peníze následně dělily na menší částky a přeposílali na několik účtů.
„Mravenčí práce spočívající ve vyhodnocování bankovních výpisů a telefonních hovorů, vytěžování podezřelých osob a svědků nakonec slavila úspěch,” uvedl Ibehej.
Jde o jednu z prvních kauz, kterou speciální tým pro boj s daňovou kriminalitou začal před dvěma lety vyšetřovat.
Skupina devíti obviněných podle ČTK předstírala obchody s nanodisky, které jsou teprve ve fázi výzkumu a nejsou na trhu. Podle vyšetřovatelů vytvořili účelovou síť čtyř obchodních firem a předstírali vývoz zboží na Kypr. Pak po státu žádali vrácení daně téměř 200 milionů korun, z toho se jim podařilo získat zhruba 50 milionů.
Většině z nich hrozí za krácení daní až deset let vězení.