Článek
Obvinění lidé podle kriminalistů nejpozději v roce 2018 vybudovali a ovládli rozsáhlou skupinu přibližně 70 vzájemně personálně a majetkově propojených obchodních společností. Jejich prostřednictvím pak systematicky vybírali finanční prostředky od investorů.
Investory lákali především na garantované roční zhodnocení, které se mělo pohybovat mezi 6 až 15 procenty. „Finanční prostředky získávali zejména prostřednictvím emisí dluhopisů, akcií a dalších investičních nástrojů,“ popsal mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej a zároveň dodal, že získané prostředky však nebyly využívány v souladu s uvedeným účelem.
Finanční prostředky podvodníci totiž neinvestovali do realizace slibovaných projektů, místo toho z nich financovali provoz propojených společností, užívali je k osobní spotřebě a zároveň z nich vypláceli peníze dřívějším investorům.
Podváděli, aby mohli podvádět
Jejich podvodné podnikání tak podle policistů vykazuje znaky takzvaného Ponziho schématu. Tedy aby jejich podvodné podnikatelské aktivity mohly fungovat, museli neustále získávat nové finanční prostředky.
Kriminalisté z NCOZ provedli v rámci realizace domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků na několika místech České republiky, zejména v Jihomoravském kraji. V rámci nich zajistili rozsáhlé množství listinných i elektronických důkazů. Mimo jiné také asi 50 kusů výpočetní techniky, pomocí které podvodníci těžili kryptoměnu. Kriminalisté zajistili rovněž majetek pachatelů.
„Policejní orgán zahájil trestní stíhání dvou fyzických osob, které měly zastávat klíčové role při řízení celé skupiny obchodních společností a nakládání s finančními prostředky investorů,“ popsal funkci stíhaných Ibehej a doplnil, že obě tyto osoby jsou obviněny ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve formě spolupachatelství.
Oba stíhané poslal soud do vazby. Kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně.
V případě odsouzení jim hrozí až desetiletý pobyt ve vězení.
