Článek
„Je to o válce mezi finančními centry a ekonomickými zájmy. Američané a další evropské země by rády převzaly naše podnikání,“ řekla poslankyně za pravicovou Švýcarskou lidovou stranu Barbara Steinemannová.
„Snaha o transparentnost nesmí vést k nadměrné regulaci,“ řekl Simone Gianini ze středopravicových Liberálů.
Po celá léta podle Steinemannové, kdykoli existoval zahraniční tlak na finanční transparentnost a Švýcarsko poslušně zavádělo pravidla, což vyhnalo byrokracii a narušilo konkurenceschopnost, i když ostatní finanční centra se držela zpátky.
Vládní návrh proti praní špinavých peněz se snaží implementovat požadavky Finančního akčního výboru (Financial Action Task Force, FATF), mezinárodního finančního dozorčího orgánu se sídlem v Paříži, který vyzval země, aby zasáhly proti „skořápkovým“, krycím společnostem.
Ty existují pouze na papíře, nemají žádnou významnou ekonomickou aktivitu, zaměstnance ani kanceláře a často jsou zakládány v daňových rájích. Slouží k různým účelům, od vyhýbání se daním a právním povinnostem až po praní špinavých peněz, i když ne vždy jsou tyto aktivity nelegální. Také často kryjí skutečné vlastníky dalších firem. Podle prezidentky FATF Elisy de Anda Madrazové umožňují zločincům přesouvat peníze po celém světě, aniž by byli odhaleni.
„Máme sofistikovanější systém,“ tvrdí poslanec
Švýcarští zákonodárci však bojují proti přísnějším pravidlům ve vládní legislativě, která má znesnadnit nepoctivým právníkům, správcům majetku nebo jiným poradcům praní špinavých peněz. Popisují tato omezení jako zbytečná a zatěžující.
„Když schvalujeme zákony, jsou implementovány do posledního detailu,“ řekl v červnu v parlamentu Beat Rieder ze strany Střed a naznačil, že Švýcarsko již má sofistikovanější systém boje proti praní špinavých peněz než jiná finanční centra.
Ten samý měsíc švýcarský parlament vyloučil charitativní organizace a další neziskové skupiny z plánovaného rejstříku transparentnosti, aby se prokázali skuteční vlastníci, což je krok, který by podle vlády ohrozil švýcarské závazky v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Zákonodárci také vyjmuli z registru svěřenské fondy, schémata, o kterých ministryně financí Karin Keller-Sutterová řekla, že jsou obzvláště náchylná ke zločinu, protože mohou být použita k utajení identity klienta.
Horní komora parlamentu dále zmírnila nové povinnosti náležité péče pro poradce a osvobodila některé právníky od uplatňování těchto záruk. Keller-Sutter uvedl, že změny významně snížily rozsah právníků, na které se tyto povinnosti vztahují.
Výjimky z rejstříku transparentnosti jsou konečné, protože se na nich dohodly obě komory parlamentu. Dolní komora má tento týden projednávat vládou navrhovaná pravidla due diligence pro poradce, aby určila jejich rozsah.
„Ministerstvo financí, když bylo požádáno o komentář k rozhodnutím parlamentu, uvedlo, že účinný systém boje proti finanční kriminalitě je nezbytný pro pověst a úspěch mezinárodně významného finančního centra a obchodní lokality,“ dodala agentura Reuters.
