Podezřelí podle vyšetřovatelů nejspíš dovezli do Itálie od roku 2013 více než 4000 tun nafty k prodeji na černém trhu bez zaplacení příslušných daní. Stát tak okradli odhadem o 5,7 miliónu eur (157 miliónů korun).

Síť podle italských zdrojů působila v Česku, Německu, Británii, Itálii, Rumunsku a na Maltě. Do podvodů byly podle AP zapleteny společnosti, které vydávaly falešné faktury a přepravní doklady.

Pašeráci přepravovali palivo v plastových skladovacích nádržích určených pro vodu, a ne pro hořlavou motorovou naftu. Přidávali do nich chemikálie, aby to vypadalo, že neobsahuje motorovou naftu, ale mazací olej, který je zdaňován nižší sazbou.