„Obvinění se týká tří trestných činů. Nejzávažnějším je založení zločinecké skupiny. Zmíněných 43 osob působilo ve třech různých zločineckých skupinách,“ uvedl Gašpar.

Dalšími trestnými činy jsou neodvedení daně a pojistného. „Vrcholoví manažeři jedné ze skupin jsou obviněni z trestného činu legalizace příjmu z trestné činnosti,“ dodal prezident policejního sboru.

Členy gangu byli také dva Češi, kteří patřili do střední úrovně jeho řízení. Slovenská policie při odhalení případu spolupracovala s českou policií. Na území ČR provedli kriminalisté pět domovních prohlídek. „Počet trestně stíhaných osob se může ještě rozšířit,“ připustil Gašpar.

Obviněným hrozí 5 až 20 let vězení.

„Zločinecké skupiny na území Slovenska, Polska, Maďarska, České republiky Lotyšska a Irska vytvořily rozsáhlé sítě obchodních společností, které prováděly fiktivní i reálné obchodní aktivity," řekl Gašpar. Dodal, že tyto firmy pak neoprávněně inkasovaly od státu nadměrné odpočty na DPH nebo tuto daň neplatily. Do sítě podniků byli nastrčení tzv. bílí koně.