Článek
"Celní správa potvrzuje, že byla podána žaloba proti Bank of New York," sdělil šéf správy Andrej Strukov. Právník banky Maxim Smal upřesnil, jak ke škodě mělo dojít: "V letech 1996 - 1999 spustila banka ilegální proces praní peněz, které získávala za zboží exportované z Ruska. Způsobila státu škody ve výši 22,5 miliardy dolarů." Smal dodal, že žaloba byla postavena na základě toho, že Bank of New York i její viceprezidentka přiznaly vinu.
Bývalá viceprezidentka Bank of America Lucy Edwardsová a její manžel Peter Berlin byli loni odsouzeni na šest měsíců domácího vězení za podíl na zločinném spolčení, při kterém bylo v Rusku vypráno sedm miliard dolarů. Edwardsová měla na starosti východoevropskou součást Bank of New York. Do její kompetence spadal i dohled nad aktivitami banky v Rusku. S manželovou pomocí se postarala o to, aby přes účty Bank of New York prošly peníze nejasného původu. Za to měli dostat úplatek ve výši 1,8 miliónu dolarů.
Bank of New York už v roce 2005 přistoupila na to, že zaplatí 38 milionů dolarů v souvislosti s vyšetřováním legalizace výnosů z trestné činnosti. Prokuratura tedy uvedla, že banka slíbila zaplatit 26 milionů dolarů vládě a 12 milionů dolarů bankám, které svým jednáním poškodila.
Rusko ovšem tvrdí, že škody byly mnohem vyšší. Podle vyšetřovatelů nešlo o praní mafiánských peněz, ale o nezdaněné zisky ruských vývozců. Během tři a půl roku se mělo podle Ruska jednat o 160 000 nezákonných převodů peněz ruských firem a podnikatelů. Podle spekulací ruského listu Kommersant byly mezi pranými penězi i peníze z půjček Mezinárodního měnového fondu.
Rusko si také stěžuje, že USA neposkytly Rusku potřebné důkazy. Zástupce ředitele ruské tajné služby FSB Viktor Ivanov, který vedl ruskou delegaci při návštěvě USA, uvedl, že FBI je odmítla poskytnout.
Požadované odškodné představuje skoro polovinu státního rozpočtu České republiky.