Jako prvního začala policie kvůli neproclení ropných produktů předloni stíhat jednatele firmy Venturon Investment Leopolda Klimuse. Loni v červenci pak obvinila M. V. z firmy Bena, která patří mezi největší české obchodníky s pohonnými hmotami, a M. P. z firmy Tukový průmysl. Podle výpisu z obchodního rejstříku jde pravděpodobně o bývalého člena představenstva Beny Milana Vomelu a někdejšího jednatele Tukového průmyslu a exředitele firmy Čepro Martina Pechana. Trojici hrozí až dvanáctileté vězení.

Nově stíhané dvojici hrozí za zametání stop v trestní kauze až tříletý trest odnětí svobody. Podle dobře informovaného zdroje ČTK působil jeden ve vedení Beny, loni přejmenované na LREAGRAO UNLOGANI KLINDLENT PROPERTIS, a druhý byl jednatelem a společníkem Venturon Investment. Z obchodního rejstříku vyplývá, že půjde patrně o Miroslava Poláčka a Pavla Mazura.

V transakcích figuruje i státní Čepro

Státu vznikla v rozmezí let 1996 až 2000 škoda přibližně 2,8 miliardy korun. Podle policie mohou za ztrátu i Poláček s Mazurem, protože v době, kdy se chtěli na obchody s ropnými produkty zaměřit celníci, uzavřeli mezi oběma firmami fiktivní smlouvy. Dohodli v nich, že Venturon ropné zboží od Beny kupuje, čímž na něj přechází povinnost uhradit celní dluh. Venturon byl ale podle zdroje bez financí, proto prý Mazur sjednal i fiktivní smlouvu o téměř třímiliardové půjčce s pochybnou firmou v cizině.

Klimuse, podle tisku takzvaného bílého koně, policie viní z toho, že ropné produkty odebral a neproclil. Povoláním zedník prý do Venturonu vstoupil jen několik měsíců před plánovaným obchodem. Podezřelé transakce se přitom podle dřívějších informací uskutečňovaly prostřednictvím firem Bena,  Tukový průmysl a státní podnik Čepro.

O společnosti Bena předloni informovala Česká televize (ČT). Podle ní firma využívala od roku 1994 ke skladování nafty a benzinu prostory Čepra, která má na českém území mnoho nádrží na palivo. Bena v nich údajně skladovala pohonné látky nakoupené v ČR, ale také nezdaněné zboží původem ze zahraničí. Při odčerpávání paliva však firma nerozlišovala, zda jde o české nebo zahraniční zboží, uvedla televize. V roce 1996 uzavřela Bena podle ČT smlouvu se společností Tukový průmysl, která v rámci kapacit Čepra provozuje veřejný celní sklad. Zboží, které je zde uloženo, se proclívá až při odbavení ze skladu. A právě do takového skladu začala Bena díky smlouvě údajně ukládat nakoupené pohonné hmoty.

"Když firma zboží odebírala, měl Tukový průmysl povinnost zajistit proclení. Nezajistil a Bena ... nerušeně odčerpávala miliony nezdaněných litrů nafty a benzinu," uvedla ČT. Podvod byl odhalen při kontrole ropných produktů ve veřejném celním skladu.