Skupina podle kriminalistů v období od 1. ledna 2008 do 30. června 2011 krátila daň z přidané hodnoty tak, že prováděla obchody s neexistujícím zbožím na území České republiky, případně deklarovala jeho následný vývoz do dalších zemí Evropské unie.

Deset z 11 obviněných zadrželi policisté ve čtvrtek 5. prosince v Jihomoravském a Plzeňském kraji. Při sedmi domovních prohlídkách zajistili pět nemovitostí a peníze na bankovním účtu. Při jedné z prohlídek také v obci Kyšice na Plzeňsku objevili pěstírnu marihuany.