Trestné činnosti se dopouštělo 23 mužů a jedna žena. Vedle 18 Čechů a Němky jsou stíháni dva Arméni, z toho jeden bez státní příslušnosti, dva Češi arménské národnosti a Rus. Všem hrozí trest vězení od 5 do 12 let.

Čtyři Češi a stejný počet cizinců byli původně ve vazbě kvůli obavě z útěku do zahraničí. Nyní jsou již dva z nich stíháni na svobodě, upřesnil Rampula. Čecha arménské národnosti pustil z vazby před pár měsíci po složení kauce 3,5 milionu korun. Dalšího Čecha propustil na svobodu ve středu. "Stanovil jsem mu dohled, takže se musí hlásit pracovníkovi probační a mediační služby," uvedl státní zástupce.

Skupina podle policie organizovala v uplynulých letech  fiktivní obchody se zbožím zanedbatelné hodnoty. Obchodním  artiklem byly neupotřebitelné elektrosoučástky a autosoučástky.  Umělým navyšováním hodnoty se snažili neoprávněně získat  od státu při vývozu zboží přes hranice vrácení nadměrného odpočtu  DPH či snížení vlastní daňové povinnosti. Zboží sice existovalo,  ale nemělo hodnotu uváděnou v daňovém řízení.

Rozprášením skupiny se podle policie podařilo zabránit dalším  daňovým ztrátám ve výši 19 milionů korun. Čtyřem stíhaným Rampula obstavil majetek, když se s ním podle něj pokoušeli manipulovat.  Předpokládá, že soud vzhledem k výši škody uloží stíhaným trest propadnutí majetku.