„Lidé, kteří se podíleli na trestné činnosti, působili jako jednatelé, společníci, zaměstnanci či osoby jednající ve prospěch obchodních společností se sídlem v ČR. Převážně šlo o společnosti s ručením omezeným,“ uvedl mluvčí. Policie stíhá šest mužů a jednu ženu ve věku od 23 do 63 let pro trestný čin krácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Podle policistů byla většina získaných peněz vyváděna do zahraničí.

Prověřování tohoto případu bylo podle Ibeheje velice složité. Šestačtyřicetiletý cizinec, který byl hlavním organizátorem, měl totiž podle něho v rámci svého utajení dosazovat do statutárních orgánů společností, jež naftu fakticky nakupovaly a prodávaly, takzvané bílé koně.

„Jakmile se o jejich obchody začaly zajímat orgány činné v trestním řízení, hlavní organizátor všechny transakce velmi rychle převedl na nové společnosti, jejichž personální obsazení však bylo prakticky identické, a tak mohlo docházet k pokračování v trestné činnosti,“ uvedl mluvčí.

Kriminalisté zajistili v souvislosti s případem několik miliónů korun, jeden dům a dva byty. Seznam zajištěných věcí by se však mohl ještě rozrůst. Všem obviněným hrozí až desetileté vězení. U dvou hlavních organizátorů policie podala podnět ke vzetí do vazby.