Za krácení daně, poplatku a další povinné platbě hrozí celkem 17 členům skupiny až dvanáctiletý trest. Podle státní zástupkyně připravili stát na daních o 154 miliónů korun. Mezi obviněnými jsou dva Němci, jeden Čech si již za jinou trestnou činnost odpykává trest, jeden je stíhán jako uprchlý. Ve vazbě tak bylo zbylých třináct osob. Až na jednoho si podali proti vazbě a sdělení obvinění stížnost. Soud a státní zastupitelství ale všechny odmítly.

Mezi stíhanými je například člen představenstva firmy Setadiesel Ladislav Mandík a jeho spolupracovníci Stanislav Kolev a Vasil Legeza. "Pokud se prokáže trestná činnost, bylo její těžiště podle mého názoru mimo firmu Setadiesel. Vyšetřování je nesmírně složité, rozsáhlé a bude trvat dlouho," řekl Mandík.

Firma Setadiesel se mimo jiné zabývá výrobou a prodejem minerálních olejů. V roce 2004 obdržela zvláštní povolení na přijímání a užívání výrobků osvobozených od spotřební daně.