Skupina kradla data od října 2009 pomocí metody zvané phishing, kdy klient vyplnil na podvodný formulář přístupové údaje k účtu či platebním kartám v domnění, že je zadal na žádost banky.

Zloději podle DPA po získání potřebných oprávnění převedli peníze přes finanční společnost Western Union do Vídně, Mnichova, Prahy a Rumunska. Nejvíce okradených bylo z řad klientů Bank of Amerika. DIICOT uvedl, že škody se pohybují okolo jednoho miliónu dolarů (asi 20 miliónů korun).

Většina zadržených pochází z rumunského města Konstanca na černomořském pobřeží. Podle rumunské policie, která během vyšetřování spolupracovala s americkými kolegy, má skupina 70 členů.