Článek
Cosmos měl prostřednictvím firmy zprostředkovávat překlenovací úvěry, v jeho podnicích se však mělo nakonec naplnit takzvané Ponziho schéma. Tím podle vyšetřování připravil klienty o peníze.
„Nicholas Cosmos dal na radu svého zástupce a se zatykačem souhlasil,“ uvedl Al Weissmann, mluvčí inspekce, která společně s FBI vyšetřuje společnost Agape World.
Ponziho schéma:
Výraz vznikl podle Charlese Ponziho, který postup poprvé použil. V tomto schématu podvodník získává peníze od investorů s tím, že je zúročí. S penězi však neoperuje, pouze vyplácí jen některé investory. Tento proces funguje jen do té doby, dokud přicházejí noví investoři, přičemž část z nich nikdy své peníze neuvidí. Toto schéma, zvané letadlo, použil podle soudu i Bernard Madoff.
Vyšetřování tohoto podvodu začalo jen několik týdnů poté, co byl zadržen bývalý šéf burzy Nasdaq Bernard Madoff. Ten měl právě skrze Ponziho schéma připravit klienty až o padesát miliard dolarů.
